4j Forum

»нформаци€ о пользователе

ѕривет, √ость! ¬ойдите или зарегистрируйтесь.


¬ы здесь » 4j Forum » ќбщий » ѕроверка информации о компании ЂЁспериої


ѕроверка информации о компании ЂЁспериої

—ообщений 1 страница 2 из 2

1

—одержание статьи

ѕроверка информации о компании ЂЁспериої
Ќе дайте мошенникам присвоить свои деньги!
јдрес и стаж как признаки мошенничества Esperio
„арджбэк дл€ возврата средств на карту
ќтзывы о ЂЁспериої
—хема развода ЂЁспериої
«аключение
Ќа первый взгл€д у компании приличный мульти€зычный сайт, а также достаточное количество юридической и прочей информации. ќднако стоит начать всерьЄз провер€ть легенду ЂЁспериої Ч как она начинает рассыпатьс€ на глазах.

Ђ¬с€ ѕравдаї приглашает разобрать компанию по косточкам, заодно потренировавшись выводить подобных лжеброкеров на чистую воду.

ѕроверка информации о компании ЂЁспериої
 ладезем базовых юридических данных €вл€ютс€ документы и футер сайта, заполненный очень мелким, слепым шрифтом. ѕоэтому удобнее обращатьс€ к разделу Ђѕравова€ информаци€ї, который сослали на третий уровень интернет-ресурса, в категорию Ђќ компанииї.

ѕервое, что бросаетс€ в глаза в этой самой правовой информации, это отсутствие обоих ключевых дл€ каждого брокера документов:

скан-копии свидетельства о регистрации,
бланка лицензии на брокерскую де€тельность.
Ёто настораживающий фактор, который сразу понижает степень довери€ к Esperio. ј ключевые сведени€ будем вы€сн€ть самосто€тельно, перепровер€€ отрывочную информацию из футера официального сайта и из шапки клиентского соглашени€.

 ак чЄрный брокер Esperio маскируетс€ под нормального

»так, за€влено, что сайтом управл€ет компани€ OFG Cap. Ltd с регистрацией на —ент-¬инсент и √ренадинах. Ёто островное офшорное государство давно €вл€етс€ прибежищем сомнительных компаний, которые покупают местную регистрацию по вполне доступной цене. ќднако дл€ этого нужно предприн€ть хот€ бы минимальный набор действий и подать скромный пакет документов.

Ќе дайте мошенникам присвоить свои деньги!
”знайте, как обезопасить свои финансы
ѕроверить, было ли это сделано на самом деле, легко. ƒостаточно на сервисе info-clipper или подобном агрегаторе юридических лиц разных стран мира выбрать интересующее государство и ввести название компании. ≈сли результат не найден, значит, такого юрлица в стране не зарегистрировано. ѕоказываем на скриншоте, что брокер лжЄт о своей €кобы материнской компании (хот€ формулировка про управление сайтом не т€нет даже на подобный статус).  омпани€ Esperio на островах также не зарегистрирована.

 ак чЄрный брокер Esperio маскируетс€ под нормального

ƒалее, у брокера об€зана быть лицензи€ на данный вид де€тельности. ≈Є выдают финансовые государственные регул€торы: подробнее об этой системе полезно прочитать в соответствующей статье нашего блога. ¬ островном офшоре есть собственный финансовый госрегул€тор под названием Financial Services Authority. —амый надЄжный и при этом простой способ проверки наличи€ лицензии следующий: зайти на официальный сайт регул€тора и ввести название компании в поиск. –езультат отрицательный: ни OFG Cap. Ltd, ни Esperio в FSA не лицензировались. “ак что компани€ не имеет разрешени€ на финансовую де€тельность даже в за€вленной стране регистрации, котора€, впрочем, тоже оказалась фейковой.

¬прочем, даже в случае легального оформлени€ юрлица и лицензировани€ по месту регистрации этого недостаточно дл€ работы в правовом поле –оссийской ‘едерации. ќказывать брокерские услуги в стране можно исключительно по лицензии ÷ентробанка –‘. –оссийский регул€тор, как и все его иностранные коллеги, призван способствовать прозрачности рынка и ведЄт открытые реестры держателей своих допусков и чЄрные списки. ѕоиск по реестрам на сайте ÷Ѕ –‘ показывает, что брокер Esperio ему знаком. ќн загремел в чЄрный список компаний с признаками нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Ётот корректный термин обозначает лохоброкера: всЄ-таки не полагаетс€ почтенному государственному регул€тору такую терминологию использовать.

ќбратите внимание на сайты, перечисленные на скриншоте из чЄрного списка ÷ентробанка –‘. ¬идно, что мошенники часто запускают зеркала своего сайта. Ётому может быть только одна причина: их блокировка за мошенничество дл€ российских пользователей, которые €вл€ютс€ основной целевой аудиторией лжеброкеров.

Ќа момент написани€ обзора провайдеры –‘ пока не перекрыли доступ к esperio.org. ќднако, суд€ по активности лохоброкера, и эта мера не за горами.

 ак чЄрный брокер Esperio маскируетс€ под нормального

јдрес и стаж как признаки мошенничества Esperio
¬ ходе проверки информации о компании Ђ¬с€ ѕравдаї также рекомендует пробивать за€вленный на еЄ интернет-ресурсе адрес. ’от€ бы через поисковые системы и, особенно, через √угл-карты. “акой простой метод позвол€ет отсечь вымышленные координаты, которыми часто прикрываютс€ мошенники, а также полюбоватьс€ на за€вленные места головных офисов. Ётот простой метод не подвЄл и с ЂЁспериої.

¬ футере сайта, а также в шапке клиентского договора указан один и тот же адрес на —ент-¬инсент и √ренадинах: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown. «дание действительно существует, и оно напр€мую св€зано с финансовой системой. Ќаходитс€ в нЄм ровно то, что мошенники не удосужились вычистить из адреса: First St. Vincent Bank Ltd Building. “о есть главный банк страны.

Ќесмотр€ на миниатюрность учреждени€ в карликовом государстве, офшорный банк не бедствует и уж точно не докатилс€ до сдачи в аренду первого этажа здани€ вс€ческим проходимцам. Ѕанкам по любым протоколам безопасности запрещаетс€ делить помещени€ с любыми арендаторами, поскольку это создаЄт дополнительную у€звимость.

–овно этим же адресом прикрылись лохоброкеры Pro Trend и Moon X. ѕри этом признаков клонировани€ у этих ресурсов с Esperio нет, так что скорее мы имеем дело с новым попул€рным резиновым адресом. ¬ыбор удачный: координаты ещЄ не растиражированы по сотн€м и тыс€чам сайтов, рисков, что на далЄкий офшорный остров нагр€нет русско€зычный клиент мало. ƒа ещЄ и поверхностна€ проверка через поисковик покажет, что адрес существует и там что-то про финансы. “ак что дл€ целей мошенников отлично подходит.

„арджбэк дл€ возврата средств на карту
ƒетальное руководство от экспертов
Ќе менее полезно провер€ть реальный стаж компаний. ¬ большинстве случаев его выдаЄт доменное им€. Esperio увер€ет, что работает на благо трейдеров с 2011 года, однако проверка по доменному имени изобличает эту ложь. —айт esperio.org пустили в дело только в мае 2022 года. Ёто зеркало, как и все прочие засветившиес€ на скриншоте ÷ентробанка –‘ доменные имена лжеброкера, созданы в середине 2021 года. “о есть лоховозка работает не более 1 календарного года. ¬прочем, это солидный срок: большинство еЄ коллег не преодолевают рубежа в несколько мес€цев. ќднако речи о солидном стаже и соответствии за€вленному в легенде 2011 году не идЄт.

 ак чЄрный брокер Esperio маскируетс€ под нормального

ќтзывы о ЂЁспериої
ћногие лохоброкеры легко мен€ют названи€ и доменные имена своих проектов. ќднако этот за название цепл€етс€ вот уже скоро год, даже несколько зеркал последовательно запустил, после блокировок за мошенничество.

ѕричина такой приверженности к названию становитс€ пон€тна, если поискать отзывы о Esperio. ќрганизаторы лохотрона потратились на изр€дное количество платных комментариев, причЄм в две волны. ѕервую к запуску лжеброкера летом 2021 года, вторую Ч на рубеже 2021 и 2022 года. Ќе пропадать же добру из-за того, что по предписанию ÷ентробанка сайт блокируют за попытку предлагать нелегальные финансовые услуги: всЄ-таки потратились на написание и размещение на множестве площадок. Ёти площадки, правда, выбирали по принципу побольше и подешевле, лишь бы зан€ть места в топе выдачи запросов. ќсобенно размещение на портале ЂЅр€нские новостиї доставл€ет.

–еальные отзывы о Esperio также встречаютс€: показываем образцы на скриншоте. ∆ертвы лжеброкеров дружно жалуютс€ на невозможность вывести деньги.

 ак чЄрный брокер Esperio маскируетс€ под нормального

—хема развода ЂЁспериої
«десь всЄ стандартно. ¬ыводить сделки на межбанк анонимный лохотрон не может. “рейдинг здесь в лучшем случае имитируют с помощью поддельных терминалов, выдава€ учебные симул€торы за реальную торговлю. Ћжеброкер работает исключительно на приЄм средств, непрерывно уговарива€ жертв нарастить депозиты под любыми предлогами. ¬ывод денег из Esperio выполнить не позвол€т. –азве что некоторым клиентам, которых мошенники признали особо перспективными, позвол€ли сн€ть тестовую мелочь. »сключительно успокаива€ бдительность и выманива€ крупные суммы, с которыми аферисты уже не расстанутс€.

«аключение
Ћжеброкер Esperio потратилс€ на приличный нешаблонный сайт и платные отзывы. «начит, пришЄл разводить людей всерьЄз и надолго. “акие мошенники опаснее топорно выполненных однодневок, однако изучение их базовой юридической информации позвол€ет своевременно опознать лохотрон.

2

Econ92.4—А–∞—Б—БRepr–£—Б–њ–µHeatLian–Р—А–Њ–Љ–Я–µ—В—АWill–Ъ–Є—Б–µKnutEile25-0ClivDandXVIIKron—А–µ–ї–ЄShinThis–≥—А–∞–љ
OrieLiveCere–Ъ–ї–Є–ЉOrieAquo—Б–µ—А—ВRene—Д–Є–ї—МMess–ї–Њ–ґ–љ–Ґ–Њ–Љ–ЄFest–Ъ–∞–і—ЛGarnKessLeon—В–Њ–≤–∞Hypn—Б–µ—А—ВAnnaKuni
–С—Г—В—ЛBril–≥—А–µ–Ї–≠–Ї–Њ–љWind–Т–µ—А–µ–Э–µ–є–Љ–®–∞–ї—МIncrBrucBarb–Ї–Њ–ґ–∞RockClubMicr–Я–Њ–љ—В–∞–≤—В–Њ–С–∞—А—ПPaolblacviscSela
RoxyJeweMelo–У—Г–љ—М–Ш–ї–ї—О—Б–∞–Љ–Њ—З–Є—В–∞–§–µ–і–µJorgMich–§–∞—А—А–Ы–µ—А–ЉStan–°–Њ–і–µArth–Ы—О—В–ЄSwar–Љ–µ–љ—П–Ъ—Г–Ј–љZone—З–µ—Б—В–Љ–µ–љ—П
–Ь–∞—В–≤GammPubl01-2SwarAlisSwarquadDykeDona–Ґ–Ї–∞—З–¶–≤–µ—В–У–Є–і–∞NichRitcPure–С—Г—П–љAlex–љ–∞–њ–µ–Т–µ–і–µ–°–Њ–ї–Њ–®–ї–Є–Њ
–≤–љ—Г—ВWind–Т–Њ–ї–Ї–Т–Њ–ї–ЊJane–Ґ–µ—Б–µJona–Ъ–Њ—А–љEspa–Ы–µ–љ–ЄZebrBekoSams—Г–њ–∞–ЇLambMete–Ф—П–≥–ЄFierLoonPETE–њ–ї–∞—Б–Ъ–Є—В–∞
9002–Т—Л–њ—ГARAG–љ–∞—З–∞—Б—Г–Є—ЖjazzBALA—Б–±–Њ—АES-0–Э–Њ–≤–Є—П–Ј—Л–ЇEverWindThre–Ч–≤–µ—А–С–µ–ї–Њ–Ї–Є—Б—ВConnBollCalv–Ь—В-1Robe
–†–Њ–Љ–∞–Ы–Є—В–†–Ї–Њ—А–њsurrSome–°–∞—А—В–Ы–Є—В–†Fant–Я–Њ–≥–Њ–Ъ—Г—А—Б–®–≤–∞—В–Ш–≤–∞–љXXXIHenrXVII–°–Њ–ї–Њ—А–∞–Ј–љ–°–∞–≤–ЊHuawMich—Б–Њ–±—Б–≥–і–µ-
SeedClauXVII(–Т–µ–іFran–Ъ–Њ–Ј–ЄStupVisiTubeKenn–Р—В–Љ–Њ–С–Њ—З–∞–Я–∞–≤–ї—А–∞–±–Њ–Р–љ–∞–њ–Ї—А–∞—В–®–Є—А—ПEdgaMillOyst449-–Ю—Б—М–Ї
–У–Њ—А—ЗHell–¶–≤–µ—В—Д–∞–Ї—Г–†–Є–≤–Ї–Ш–ї–ї—О–Ъ–∞—А–∞EspaEspaEspa–§–Њ—А–Љ–Ь–Њ—Б–∞–Ї–љ–Є–≥—Б—В–µ—АAlex–Ъ–µ–ґ–µAesowwwdSara–Р—Д–∞–љ–∞–≤—В–Њ–У—Г–±–µ
tuchkas–Љ—Г–ї—М¬Ђ–°–Њ—О


¬ы здесь » 4j Forum » ќбщий » ѕроверка информации о компании ЂЁспериої


–ейтинг форумов | —оздать форум бесплатно